A policia investiga um homem que se apresentava como investidor em diversos setores, entre eles o imobiliario, o de bebidas, o de eventos e ate o futebol. Segundo os investigadores, no entanto, toda essa fachada de empresario bem-sucedido servia a um unico proposito: lavar o dinheiro do crime organizado. Para isso, ele teria se escondido durante anos atras de uma identidade que nao era a sua.
De acordo com a apuracao, por quase tres decadas o investigado se apresentou com o nome do irmao, Gilmar de Souza Santana, que esta desaparecido ha pelo menos 26 anos. Ao usar a identidade do irmao sumido, ele buscava dar uma aparencia de licitude aos seus negocios, dificultando que as autoridades ligassem a movimentacao das empresas ao seu verdadeiro nome e a sua atuacao no esquema criminoso.
O homem entrou no radar da policia em abril deste ano, durante uma investigacao voltada ao combate ao trafico de drogas. Foi a movimentacao financeira das empresas ligadas a ele que chamou a atencao dos investigadores. Os valores envolvidos eram muito superiores ao que seria esperado para os negocios declarados, o que reforcou a suspeita de que as companhias eram usadas apenas para dar destino ao dinheiro ilicito.
Os numeros levantados impressionam. Segundo relatorios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, cerca de 1 bilhao de reais passou pelos cofres das empresas do investigado em apenas tres anos. Entre as operacoes identificadas, chamaram a atencao saques em dinheiro vivo que somaram cerca de 10 milhoes de reais, um padrao tipicamente associado a tentativas de ocultar a origem dos recursos.
Uma das empresas do investigado, uma distribuidora de energetico, teria movimentado cerca de 980 milhoes de reais. No endereco apontado como sede, porem, moradores da regiao afirmaram nunca ter ouvido falar da tal bebida. Alem disso, usando o nome do irmao, ele chegou a comprar um time da Serie D, o Uniao Suzano Atletico Clube. Segundo a investigacao, um carregamento de suco enviado por uma de suas empresas teria sido usado como um dos bracos do esquema para levar droga ate a Europa.
Diante do avanco da investigacao, o homem chegou a ser preso, mas responde aos processos em liberdade. A reportagem tentou contato com a defesa do investigado, que nao respondeu ate a divulgacao do caso. As autoridades seguem apurando a extensao do esquema, o volume total de recursos lavados e as possiveis ligacoes das empresas de fachada com o trafico de drogas.