Ένα εκτεταμένο κύκλωμα έκδοσης εικονικών και πλαστών τιμολογίων έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά από ελέγχους που αποκάλυψαν μια απάτη μεγάλης κλίμακας εις βάρος του δημοσίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αρχή εντοπίζει τέτοιο κύκλωμα, ωστόσο η έκταση του φαινομένου στη συγκεκριμένη υπόθεση προκαλεί εντύπωση. Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν στοιχεία που δείχνουν πως πίσω από φαινομενικά κανονικές συναλλαγές κρυβόταν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Στα χαρτιά, ορισμένες ατομικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν να πραγματοποιούν τζίρο της τάξης των 25 έως 28 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πραγματικότητα, όμως, τα ποσά αυτά δεν αντιστοιχούσαν σε καμία ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, καθώς το χρήμα διακινούνταν μόνο μέσα από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και όχι μέσα από πραγματικές πωλήσεις.
Ο μηχανισμός στηριζόταν σε ένα δίκτυο εταιρειών που άνοιγαν και έκλειναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εν ριπή οφθαλμού όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε. Στόχος ήταν η καταχρηστική είσπραξη και η αποφυγή απόδοσης φόρου, τόσο του φόρου εισοδήματος όσο και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι επιχειρούσαν να αποκομίσουν παράνομο όφελος πριν οι εταιρείες προλάβουν να εξαφανιστούν.
Τα νούμερα που προκύπτουν από την έρευνα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Μόνο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, η φοροδιαφυγή που έχει εντοπιστεί ανέρχεται σε 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά τη ζημιά από τον ΦΠΑ, ενώ η συνολική εικόνα της απάτης, αν συνυπολογιστεί και ο φόρος εισοδήματος, εκτιμάται πως είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Η υπόθεση δεν περιοριζόταν μόνο στα εικονικά τιμολόγια. Οι έλεγχοι έδειξαν πως το κύκλωμα ασχολούνταν παράλληλα και με τη διακίνηση λαθραίων και προϊόντων απομίμησης. Συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 32.000 προϊόντα μαϊμού, γεγονός που δείχνει ότι η παράνομη δραστηριότητα εκτεινόταν σε περισσότερα από ένα μέτωπα και δεν αφορούσε αποκλειστικά τη φοροδιαφυγή.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και μια γυναίκα, η οποία στα χαρτιά εμφανιζόταν ως άστεγη. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, όπως προέκυψε από τους ελέγχους, διέμενε σε μια πολυτελή κατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα, μια εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δηλωμένη της κατάσταση.
Η αντίθεση ανάμεσα στα δηλωμένα στοιχεία και τον πραγματικό τρόπο ζωής των εμπλεκομένων αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της υπόθεσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τη διερεύνηση, καθώς κυκλώματα αυτού του τύπου προκαλούν σοβαρή ζημιά στα δημόσια έσοδα. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελέγχους, ώστε να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο και οι διαδρομές του χρήματος.