캄보디아에 거점을 둔 피싱 조직의 범죄수익금을 국내외 가상자산 거래소에서 불법으로 세탁한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔습니다. 해외 범죄조직의 돈이 가상화폐를 거쳐 다시 현금으로 흘러 들어가는 자금세탁 구조가 드러난 것입니다.
서울경찰청 광역범죄수사대는 이 조직의 자금세탁을 맡았던 자금세탁책 두 명을 구속 송치했다고 밝혔습니다. 이들은 범죄수익금을 가상자산으로 바꿔 자금의 출처를 숨기는 핵심 역할을 한 것으로 조사됐습니다.
경찰은 또 조직의 범죄수익금을 세탁하는 데 가담한 스물한 명을 불구속 상태로 함께 송치했습니다. 이들은 국내외 가상자산 거래소에서 돈을 불법으로 환전하는 방식으로 범죄수익을 세탁한 혐의를 받습니다.
가상자산 거래소를 거치면 자금의 흐름을 추적하기가 한층 어려워지는데, 조직은 이러한 점을 이용해 범죄수익을 가상화폐와 현금 사이에서 오가도록 한 것으로 보입니다. 이를 통해 돈의 출처를 감추려 한 정황이 수사 과정에서 확인됐습니다.
이와 함께 외국인 관광객 등의 돈 육십삼억 원 상당을 국내외 가상자산 거래소에서 불법으로 환전한 뒤 수수료를 챙긴 서른세 명도 경찰에 붙잡혔습니다. 이들은 환전 과정에서 수수료 명목으로 이익을 취한 것으로 조사됐습니다.
이번에 적발된 자금세탁과 불법 환전에는 모두 가상자산 거래소가 이용됐습니다. 해외 피싱 조직의 범죄수익부터 외국인 관광객의 돈까지 가상화폐를 거쳐 처리되면서, 자금의 출처와 흐름을 숨기는 통로로 가상자산 거래소가 악용된 셈입니다.