Într-o analiză detaliată a declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră române, autoritățile au constatat că, între ianuarie 2024 și decembrie 2025, s-au înregistrat 7.593 de declarații. Dintre acestea, 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră române și 1.835 la ieșirea din UE.
Valoarea totală declarată la intrare a fost de aproximativ 1,261 miliarde euro, cu o valoare totală de 511,7 milioane de euro la ieșire. Ministerul Finanțelor subliniază că existența unor tipări recurente de transport transfrontalier de numerar indică concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră.
Ucraina a reprezentat principala sursă a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia. Principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România. În perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.
Analizele au arătat că un grup restrânz de persoane a efectuat transporturi semnificative de numerar. Din 1.464 de declarațiile aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943, reprezentând aproximativ 64% - au fost depuse de doar 21 de persoane.
Autoritățile vamale au concentrat volume foarte mari de numerar. Asadar, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro.
Ministerul Finanțelor subliniază că aceste rezultate indică riscuri semnificative în ceea ce privește spălarea banilor. În următorii ani, autoritățile vor continua să monitorizeze atent acest flux de numerar pentru a preveni eventuale activități ilegale.
Acest raport oferă o imagine clară a fluxurilor de numerar în România și subliniază importanța măsurilor preventive necesare. Cu toate acestea, autoritățile sunt pregătite să reagheze rapid la orice semne de spălare a banilor care ar putea apărea.
Acest articol a fost realizat de AVALW News pe Wednesday, May 13, 2026, pe baza raportarilor din 6 surse de stiri verificate. Procesul nostru editorial verifica faptele din mai multe publicatii independente pentru a oferi o acoperire completa si corecta. Toate sursele originale sunt disponibile mai jos.