Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении крупной мошеннической схемы с акциями российских компаний. По данным спецслужбы, к организации этой схемы причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited.
Согласно материалам следствия, фигуранты дела незаконно получили права на акции российских телекоммуникационных и энергетических компаний. Речь идет о ценных бумагах предприятий, работающих в стратегически значимых для страны отраслях.
Как установили следователи, для реализации схемы использовались поддельные документы. С их помощью заблокированные иностранные депозитарные расписки обменивались на акции российских предприятий, что и позволяло злоумышленникам получать контроль над ценными бумагами.
Ущерб от противоправных действий, по оценке следствия, превысил 7 миллиардов рублей. Масштаб схемы указывает на то, что речь идет об одном из крупных дел, связанных с незаконными операциями на рынке ценных бумаг.
В ходе обысков, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге, были изъяты документы, электронные носители информации, а также более 100 миллионов рублей наличными. Эти материалы должны помочь следствию в дальнейшем расследовании обстоятельств дела.
По итогам проведенных мероприятий трое подозреваемых были заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, и в его рамках предстоит установить все детали и круг причастных к мошеннической схеме лиц.