В бизнес-центре «Москва-Сити» задержали около двух десятков сотрудников нелегальных криптообменников, через которые из страны выводились похищенные средства, сообщает «Россия 24». Генеральная прокуратура России уже взяла расследование этих дел на контроль.
Именно сюда, словно в «черную кассу», стекались похищенные у россиян деньги. Кто-то из обманутых людей приносил наличные сам, а кого-то, как сообщается, использовали втемную, в роли курьеров.
В офисах наличные средства превращались в криптовалюту и моментально выводились за рубеж. Всего разом удалось перекрыть девять таких теневых каналов вывода денег.
По данным следствия, схема была связана с мошенническими кол-центрами. Людей обрабатывали дистанционно, держали на постоянной связи и шаг за шагом принуждали переводить свои средства в криптовалюту.
Конечной точкой маршрута становились те самые офисы, где работали менеджеры сети. Они принимали клиентов, идентифицировали их и запускали процесс перевода средств.
Через сеть, по имеющимся данным, проходило от одного до двух миллионов долларов в сутки, а обслуживали около тридцати клиентов в день. Ежемесячный оборот сети достигал почти миллиарда рублей.
В роли клиентов выступали люди в возрасте примерно от 18 до 70 лет. Преступная группа действовала организованно, с четким распределением ролей: доставка, пересчет, хранение и перечисление средств. Клиент передавал деньги, кассир пересчитывал их и сообщал сумму руководству, после чего на криптокошелек в течение 15–20 минут поступала итоговая сумма в USDT.