В России силовики задержали более 20 участников преступной группировки, которая занималась организацией нелегальных ставок в онлайн-казино. Задержания стали итогом расследования деятельности этой структуры.
По данным следствия, члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх. Речь идет об играх, проводимых в онлайн-казино Риобет, Мостбет, Леон, Плейфортуна, Шангри-Ла и ряде других.
Поступавшие средства затем перечислялись в адрес этих организаций. Как отмечается, сервис по приему ставок был отлажен и работал бесперебойно, обеспечивая оборот денег внутри схемы.
Группировка имела четкое распределение ролей. У нее были бухгалтерский блок, операционная структура и даже собственная служба безопасности, что приближало ее устройство к работе настоящей организации.
Финансовый блок обеспечивал незаконный оборот средств платежей. Он также координировал деятельность по приобретению дроперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи, необходимых для проведения операций.
По местам проживания участников были обнаружены многомиллионные автопарки, редкие и премиальные автомобили, мощные мотоциклы и багги. Фигурантам предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, расследование продолжается.