Türk polisi, uluslararası boyutu olan büyük bir dolandırıcılık olayını çözüme kavuşturdu. Olayın mağduru, Hong Kong'da yaşayan bir kadındı. Kadın, internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından tam 2,5 milyon dolar dolandırıldı. Olayla ilgili şüpheli ise İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı.
Soruşturmanın ilk adımı Hong Kong'da atıldı. Burada başlatılan incelemede, dolandırıcılıkla elde edilen paranın izi sürüldü. Yapılan tespitlere göre para, Nijerya uyruklu bir şüpheli tarafından Türkiye'deki hesaplara aktarılmıştı. Bunun üzerine mağdur kadın, hakkını aramak için Türk yargısına başvurdu.
Mağdurun kim olduğu da olayın boyutunu gözler önüne seriyor. Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki kadın, mesleğini diş hekimi olarak sürdürüyordu. Kadın, 2020 yılında bir internet uygulaması üzerinden bir kişiyle tanıştı. Tanışma, başlangıçta evlilik amacıyla yapılan bir görüşme olarak ilerledi.
Mağdurun avukatının aktardıklarına göre süreç, zamanla bir güven ilişkisine dönüştü. Uzun süren yazışmaların ardından taraflar arasında bir güven oluşmaya başladı. Avukatın ifadesiyle, müvekkili bu süreçte karşı tarafa duygusal bir yakınlık geliştirdi. Bu güven ortamı ise dolandırıcılığın zeminini hazırladı.
Karşı taraftaki kişinin kullandığı kimlik de soruşturmanın önemli bir parçası. Söz konusu kişi, kendisini Amerikalı iş insanı Richard Dennis olarak tanıttı. Bu kimlik üzerinden kadına yatırım vaadinde bulunarak çeşitli hesaplar verdi. Kadın da bu hesaplara aralıklarla para göndererek toplamda 2,5 milyon dolara ulaştı.
Dolandırıcılık, sahte belgeler ve bir dizi yalanla sürdürüldü. Avukatın aktardığına göre çeşitli sahte belgelerle müvekkili kandırılmaya başlandı. Yaklaşık iki yıllık bir dönemin sonunda kadından alınan paranın güncel karşılığının 120 milyon Türk lirasını bulduğu belirtildi. Bu da olayın maddi büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Paranın izini sürmek ise soruşturmanın kilit noktası oldu. Aktarılan paranın bir kısmının kripto para olarak, bir kısmının ise Türkiye'deki sekiz ayrı hesaba gönderildiği tespit edildi. Bu tespitlerin ardından harekete geçen Türk polisi, şüphelileri İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Böylece Hong Kong'da başlayan dolandırıcılık dosyası, Türkiye'de önemli bir aşamaya ulaşmış oldu.