Istanbul merkezli olarak 9 ilde es zamanli duzenlenen genis capli bir operasyonda, kara para akladigi degerlendirilen bir suc sebekesi cokertildi. Calisma kapsaminda 37 supheli gozaltina alindi ve sebekenin tum hedef isimlerine ayni anda ulasildigi belirtildi.
Sorusturmaya gore, ele gecirilen paralarin organize bir sekilde yurt disina aktarildigi saptandi. Sebekenin bu islemleri gizlemek icin kurdugu yapinin merkezinde ise gercek faaliyeti olmayan, kagit uzerinde var olan sirketler bulunuyordu.
Sebeke uyelerinin, sistemi kurarken maddi durumu kotu olan akrabalarini kullandigi ortaya cikti. Bu kisilerin adina toplam 37 paravan sirket kuruldugu, boylece paranin gercek sahiplerinin gizlenmeye calisildigi tespit edildi.
Sirketlerin hesaplari incelendiginde dikkat ceken bir tablo ortaya cikti. Bu hesaplarda 30 milyar liralik bir islem hacmi belirlendi; ancak bu rakamin sirketlerin gercek ticari faaliyetleriyle hicbir sekilde uyusmadigi goruldu. Bu uyumsuzluk, sorusturmanin onemli dayanaklarindan biri oldu.
Delillerin toplanmasinin ardindan harekete gecen ekipler, es zamanli operasyonla suphelileri yakaladi. Sebekenin yalnizca uyeleri degil, suc gelirleriyle olusturuldugu degerlendirilen mal varligi da takibe alindi ve isleme tabi tutuldu.
Bu cercevede suc orgutunun piyasa degeri 200 milyon lirayi bulan mal varligina el konuldu. Bloke edilen unsurlar arasinda 19 konut, 9 arsa, 1 is yeri, 31 motorlu arac ve 32 sirket yer aliyor. Yetkililer, mali suclara yonelik calismalarin kararlilikla surdurulecegini ifade etti.