刑事局破獲一起重大洗錢案,查獲台中一間精品當鋪,表面上看起來是正常做生意的店家,地下室卻暗藏著一處大型的洗錢中心。這間當鋪實際上是替博弈集團處理不法金流的據點,涉案金額高達兩億五千萬元,規模相當驚人。
辦案人員掌握情資後,荷槍實彈展開攻堅,大舉進攻這間精品當鋪。由於行動突然,店內嫌犯被堵得措手不及,根本來不及反應。警方進入後,當場在店內清出滿地的鈔票,並一舉逮捕了九名涉案嫌犯,現場景象令人咋舌。
據了解,這間位在台中的當鋪老闆,長期與博弈集團合作。集團利用當鋪員工,以地下匯兌的方式,透過越南移工協助收匯,再利用銀行匯率的操作,把資金洗到境外,形成一條隱密的洗錢管道,企圖規避查緝。
不僅如此,這個集團還把博弈的不法金流再洗回台灣,讓整條金流在境內外之間反覆流動,難以追查。經過清查,整起案件涉及的金額高達兩億五千多萬元,顯示這個洗錢網絡運作已有相當規模與時日。
在這起案件中,當鋪儼然成了博弈集團的金庫。辦案人員清點時發現,光是當鋪的金庫裡,就藏有上千萬元的現金;而在地下室,更藏匿了兩千四百多萬元,可見集團把大量不法所得直接囤積在店內,再伺機進行洗白。
全案逮捕九名嫌犯後,檢察官已向法院聲請查扣相關不法所得並獲准,避免這些金流再度流動或被脫產。隨著這處藏身在精品當鋪內的洗錢中心被一舉端掉,背後龐大的博弈金流也被攔截,後續仍將持續追查集團其他成員與資金流向。
