Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру чотирьом фігурантам у справі про відмивання коштів. За даними слідства, учасники схеми легалізували майже 1 мільйон 300 тисяч доларів США, які були донорськими коштами, призначеними на підтримку України.
Про підозру повідомлено чотирьом особам, серед яких колишній державний секретар Міністерства закордонних справ, керівник його апарату, а також радник ексміністра закордонних справ, який водночас керував підконтрольною громадською організацією. Саме через цю структуру, за версією слідства, і проходили відповідні кошти.
У самому НАБУ імен фігурантів не називають. Водночас, як зазначається, у той період, про який ідеться у справі, посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ обіймав Олександр Баньков.
Йдеться про кошти, які були виділені донорами на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Замість цільового використання ці гроші, за даними розслідування, спрямовували на легалізацію через так звані конвертаційні центри.
Відмиті таким чином гроші учасники схеми, як встановило слідство, спрямовували на власне збагачення. Таким чином кошти, що мали піти на потреби держави у складний воєнний час, опинялися у розпорядженні самих фігурантів.
Під час досудового розслідування детективам НАБУ вдалося відшукати та вилучити так звану чорну бухгалтерію. У ній учасники схеми фіксували всі свої дії, повʼязані з легалізацією коштів, що дало слідству документальні підтвердження їхньої діяльності.
Як зазначають у бюро, для маскування своїх операцій фігуранти використовували кодові слова, зокрема «винос», «прогон» та «забіг». Наразі підозру оголошено, а розслідування у справі триває.