Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έφερε στο φως μια νέα υπόθεση φοροδιαφυγής, αυτή τη φορά στον χώρο των εισαγωγών υποδημάτων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια αποκάλυψη που προέκυψε ύστερα από ελέγχους και αφορά εισαγόμενα παπούτσια, με τη συνολική αξία της υπόθεσης να φτάνει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη έπαιξε η αξιοποίηση της τεχνολογίας από την Αρχή. Όπως αναφέρθηκε, ήταν ουσιαστικά ένας αλγόριθμος που εντόπισε την υπόθεση, καθώς η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά επίπεδα, τόσο στο μέτωπο της φοροδιαφυγής όσο και σε άλλους τομείς ελέγχου.
Η επιχείρηση στο επίκεντρο της έρευνας παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια σχετικά καινούρια, φετινή επιχείρηση, διαχειρίστρια της οποίας είναι μια γυναίκα από το εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι είναι νέα στην αγορά, εμφάνισε έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο εισαγωγών.
Τα μεγέθη των εισαγωγών είναι εντυπωσιακά για μια νεοσύστατη εταιρεία. Όπως μεταδόθηκε, η επιχείρηση έκανε εισαγωγές πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ο μεγάλος αυτός όγκος, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δραστηριότητάς της, τράβηξε την προσοχή των ελεγκτικών μηχανισμών της Αρχής.
Η ουσία της υπόθεσης εντοπίζεται στα έσοδα που δεν δηλώθηκαν ποτέ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση απέκρυψε ουσιαστικά 2,7 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, καθώς πούλησε 970.000 ζευγάρια παπούτσια χωρίς να τα δηλώσει. Η απόκρυψη αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα της παράβασης που εντοπίστηκε από τους ελεγκτές.
Πέρα από την απόκρυψη των εσόδων, προέκυψε και ζήτημα με τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Όπως αναφέρθηκε, αφού απέκρυψε τα συγκεκριμένα έσοδα, η επιχείρηση δεν απέδωσε στο κράτος ΦΠΑ ύψους σχεδόν 650.000 ευρώ. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν προέρχονται από έξι εμπορευματοκιβώτια που έχουν κατασχεθεί στο λιμάνι του Πειραιά.
Η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή για τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακολουθεί καταλογισμός προστίμων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται και πίσω στον χρόνο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο άτομο έχει εμπλακεί ξανά στο παρελθόν σε ανάλογες εμπορικές δραστηριότητες.