Organize bir suç geliriyle mücadele kapsamında hazırlanan iddianame, geniş çaplı bir kara para aklama şebekesini gözler önüne serdi. Habere göre, şebekeye yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün yöneticileri için ağır hapis cezaları talep edildi ve suç örgütünün yapısı ayrıntılı biçimde anlatıldı.
İddianamede öne çıkan isimler ve istenen cezalar dikkat çekti. Habere göre, örgütün elebaşı Türker Ak, yöneticisi ise Murat Dönmezoğlu olarak gösterildi; Türker Ak'ın 34,5 yıla kadar, Murat Dönmezoğlu'nun ise 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddiaya göre, suçtan elde edilen gelirler farklı varlık türlerine dönüştürülerek gizlenmeye çalışıldı. Habere göre, suç gelirlerinin Kapalıçarşı'daki bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğü ifade edildi.
Örgütün, işleyişini takip edebilmek için kendine özel bir yapı kurduğu belirtildi. Habere göre, şebeke kendine özel bir muhasebe sistemi de kurdu ve sisteme giren kara paralar, M80 adı verilen bir altyapı üzerinden takip edildi.
Bu sistem, paranın hareketini adım adım izlemeye olanak tanıdı. Habere göre, her bir tutar bu sistem üzerinden kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde aktarıldı ve böylece paranın akışı örgüt tarafından düzenli olarak kayıt altına alındı.
Kurulan yapı sayesinde örgütün, paranın kaynağını ve gittiği yeri rahatlıkla takip edebildiği kaydedildi. Habere göre, suç gelirinin hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı ve hangi döviz bürosu ya da kripto hesaba yönlendirildiği örgüt tarafından kolaylıkla izlenebiliyordu.